İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Ahbap Derneği’ne başlattığı soruşturmada yeni ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Soruşturma kapsamında derneğin kurucusu Haluk Levent, Dernekler Kanunu’na muhalefet, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve örgüt üyeliği suçlamalarıyla gözaltına alındı. Dosyada, Haluk Levent’in bir gayrimenkul alımı için toplam 3 milyon dolar değerinde üç ayrı senet düzenlediği, bu senetlerde kendisinin borçlu, Ahbap Derneği’nin ise iptal edilemez şekilde kefil olarak gösterildiği iddia edildi.
Gayrimenkulün ilk olarak Haluk Levent’in asistanı Yeliz Kaya adına alındığı ve dört gün sonra başka birine devredildiği öne sürüldü. Dijital incelemelerde ise Haluk Levent ile asistanı Kaya arasında geçtiği iddia edilen bazı yazışmalarda, Levent’in mide kanseriymiş gibi davranılması yönünde ifadeler olduğu görüldü.
Soruşturmada Haluk Levent’in avukatı Ece Güner hakkında da gözaltı kararı verildi. Toplam 26 şüpheli hakkında işlem yapılırken, bazı şüphelilerin gözaltına alındığı, bazılarının ise yurt dışında veya firari olduğu bildirildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda, Ahbap ile bağlantılı bazı kişilerin banka hesaplarındaki yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildi. A.Ç., Z.Y. ve E.G. isimli kişilerde gelir beyanlarıyla uyumsuz para giriş-çıkışları belirlendi. Banka transferlerinde ise “Ahbap Derneği’ne borç”, “Haluk Levent Ahbap Derneği’ne emaneten” ve “Ahbap faaliyetlerinde kullanılmak üzere” gibi açıklamalar yer aldı.
Raporda, SGK kayıtlarında “müzisyen” olarak görülen A.Ç.’nin 2020-2024 arasında 779 milyon TL giriş, 671 milyon TL çıkış yaptığı, “organizasyon sorumlusu” Z.Y.’nin ise aynı dönemde 1 milyar 469 milyon TL giriş, 1 milyar 537 milyon TL çıkış yaptığı belirtildi. Ayrıca A.Ç.’nin şans oyunları şirketi üzerinden 190 milyon 270 bin TL değerinde kupon oynayarak bu parayı kaybettiği tespit edildi. E.G. hakkında ise “futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanununa muhalefet” ve “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla araştırma yürütüldüğü, savcılık fezlekesinde E.G.’nin kripto varlık üzerinden aklama yaptığı değerlendirilen kişiler arasında sayıldığı aktarıldı.
Ahbap Derneği, özellikle Kahramanmaraş depremleri sonrası topladığı yardımlarla öne çıkmıştı. Dernek, deprem sonrası yaklaşık 3 milyar TL bağış toplamış, gazeteci Fatih Altaylı’nın bağışların şeffaflığına dair yaptığı eleştirilerle gündeme gelmişti. Altaylı, Ahbap’ın topladığı yardımların net hesabını açıklaması gerektiğine dikkat çekmişti.
